20 человек арестованы в Тель-Авиве в ходе совместной операции отдела "433" израильской полиции и ФБР США. Среди задержанных несколько предпринимателей. Их подозревают в совершении преступлений в финансовой сфере и в области налогового законодательства, а кроме того — в продаже фиктивных товаров или услуг.

Все задержанные являются сотрудниками компании, работающей с виртуальной валютой. Если точнее, это своего рода "торговый центр", позволяющий людям спекулировать на криптовалюте, подобно аналогичных "форексовым" конторам. В реальности, как обычно, никто из клиентов не покупал и не торговал, фирма сама обрабатывала их сделки, не выводя их на реальный криптовалютный рынок. Напомним, что подобная деятельность в Израиле запрещена законом.

Следствие начали сотрудники ФБР в США: как выяснилось, в незаконных операциях принимали участие как американцы, так и израильтяне.

Некоторые задержанные заявили, что были наняты на работу на обычных условиях и не знали ни о каких незаконных операциях. В сообщении 12 канала ИТВ указывается, что компания публиковала объявления о найме на работу сотрудников для работы на рынке биткоинов. В объявлениях отмечалось, что принятые на работу будут получать высокие зарплаты. Также указывалось, что для претендентов не нужен опыт работы в этой области.