36-летний Махди Акил Хельбави, известный также под псевдонимами Турко, Джон, Джонатан и Эль-Хефе, был схвачен в городе Кукута на северо-востоке Колумбии. Полиция арестовала его по запросу Федерального бюро расследований США (ФБР). Об этом рассказывает колумбийская газета El Colombiano.
Арестованный — уроженец города Майкао, ливанского происхождения — имел связи с исламистским движением "Хизбалла". Он обвиняется в незаконной торговле древесным углем на Ближний Восток и отмывании денег, сообщают журналисты.
Хельбави и его компания Zanga S.A.S. включены в санкционный список США в связи с использованием прибыли компании для спонсирования "Хизбаллы" в довольно крупных размерах. Как сообщила Генпрокуратура Колумбии, доходы от незаконной деятельности, исчисляемые миллиардами песо, Хельбави отмывал через подставные компании, а затем переводил средства "Хизбалле".
"Расследование, начавшееся в июле 2021 года, показало, что для создания коммерческой схемы было открыто несколько банковских счетов с целью проведения валютных операций для оплаты незаконного экспорта древесного угля. Турко снимал деньги наличными в Колумбии непосредственно с целью обогащения за счет этой преступной деятельности", — заявили власти.
"В 2015 году этот человек создал компанию, через которую было экспортировано на Ближний Восток более 2450 тонн древесного угля. Только в том году было отмыто более 5 400 миллионов песо", — уточнили в Национальной полиции Колумбии, указав, что сырье экспортировалось в Ливан, Израиль, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.
"Махди Акил Хельбави предстал на виртуальном публичном слушании перед судьей, который, учитывая веские доказательства, вынес в отношении него приговор в виде лишения свободы в тюрьме", — пишет El Colombiano.
комментарии