Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе российского госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его сообщникам в отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами. Судебный процесс начнется 16 июня.
По версии следствия, Костин, а также бывший владелец российского банка "Открытие" Вадим Беляев (Вольфсон), сбежавший в США, и американец Гэннон Бонд участвовали в схемах по уклонению от санкций, наложенных на Костина, и управляли его активами, в том числе элитной недвижимостью в Аспене (штат Колорадо). Всем троим вменяют два эпизода нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и сговор.
Дело открыли в феврале 2024 года. Тогда же арестовали Беляева и Бонда. Костин находится в России.
Андрей Костин — близкий друг и соратник Владимира Путина. Он член высшего совета политической партии "Единая Россия" и возглавляет правление ВТБ с 2002 года.
Костин включен в санкционный "кремлевский список" США в числе 17 чиновников и 7 предпринимателей из России, приближенных к Путину. В марте 2019 года Канада ввела санкции против Костина из-за агрессивных действий России в Черном море и Керченском проливе. С 2021 года находится под санкциями Украины.
После полномасштабного вторжения РФ на Украину против Костина ввели ограничения Евросоюз, Великобритания, Швейцария, Новая Зеландия, Япония и Австралия.
В марте этого года Костин жаловался на санкции и выразил надежду, что Дональд Трамп поможет наладить отношения между Россией и США.
комментарии