В Днепропетровской области раскрыли колл-центр, подозреваемый в обмане израильтян.
В Днепропетровской области украинские правоохранители при содействии полиции Израиля пресекли работу колл-центра, который, по версии следствия, использовался для мошенничества против граждан Израиля. Девять человек, которых считают сотрудниками и руководителями центра, задержаны и арестованы.
Расследование продолжалось несколько месяцев. За это время израильская полиция собирала показания предполагаемых потерпевших и передавала информацию украинским коллегам. После того как следователи собрали необходимую доказательную базу, в Днепропетровской области прошли обыски и задержания.
Пока правоохранители не раскрывают всех деталей схемы и не сообщают окончательный размер ущерба. Следствие пытается установить, сколько людей могли стать жертвами мошенников и как долго работал центр.
Отдельный офис или часть большой сети?
Особое внимание сейчас уделяется возможной связи задержанного колл-центра с другими подобными площадками. По предварительным данным, связанные с этой схемой центры могут работать и в других регионах Украины. Украинские правоохранители проверяют, имеют ли они отношение к той же группе и были ли их клиентами также граждане Израиля.
Подобные расследования показывают, насколько легко телефонное мошенничество сегодня выходит за пределы одной страны. Операторы могут находиться за тысячи километров от своих жертв, говорить с ними на их родном языке и использовать номера и названия компаний, которые создают впечатление, будто звонок поступает из Израиля или другой знакомой человеку страны.
Международные расследования мошенничества с участием колл-центров уже не раз строились по похожему принципу. В одном из дел, которое расследовалось при участии Израиля и других стран, сотрудники таких центров представлялись консультантами инвестиционных компаний, обещали клиентам высокую доходность и убеждали их переводить деньги. Следствие установило, что для общения с потенциальными жертвами использовались вымышленные имена и скрытые или поддельные номера.
Почему борьба с такими схемами требует сотрудничества двух стран
В случае с Днепропетровской областью ключевым элементом расследования стало взаимодействие израильской и украинской полиции. Израильские следователи работали непосредственно с предполагаемыми жертвами, тогда как украинские правоохранители получили возможность действовать там, где находилась сама инфраструктура подозреваемой схемы.
Именно такая модель особенно важна в расследованиях транснационального мошенничества. Потерпевший может находиться в Израиле, звонящий — в Украине, банковские счета — в третьей стране, а организаторы схемы — вообще в другом государстве. Без обмена данными между правоохранительными органами восстановить всю цепочку зачастую практически невозможно.
Для Украины проблема мошеннических колл-центров сама по себе далеко не новая. Только в июле этого года сообщалось о новых операциях против подобных "офисов" в Киеве, Львове и Днепропетровской области. По данным украинских правоохранителей, с начала 2026 года подозрения были предъявлены 81 человеку, ликвидировано более 2 тысяч рабочих мест в таких центрах, а потерпевшим, по уже установленным эпизодам, был нанесён ущерб более чем на 210 млн гривен, сообщает Promisto.
В мае украинская полиция также сообщала о разоблачении организованной группы, которая через сеть колл-центров выдавала себя за банковских работников. Следствие установило 22 потерпевших, а общий ущерб оценивался почти в 3 млн гривен. Десяти участникам сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, уточняет RBC Ukraine.
комментарии