Гражданин Израиля и Литвы Дов Мальник признал себя виновным в мошеннических действиях с акциями нескольких биотехнологических и медицинских компаний.
Власти США обвиняют его в торговле полученной незаконным путем инсайдерской информацией о слияниях компаний и о потенциальных сделках с участием крупных игроков на фармацевтическом рынке.
Согласно обвинению, Мальник и его партнер по бизнесу Аарон Файнгольд путем противозаконного подкупа биржевых инсайдеров заработали десятки миллионов долларов. Их также обвиняют в сокрытии доходов от налоговых органов США и отмывании капитала.
7 октября 2020 года по запросу американской прокуратуры Мальник был арестован в Швейцарии, 10 июня его экстрадировали в США.
Файнгольд, также объявленный в розыск властями США, продолжает оставаться на свободе в Швейцарии.
По этому делу проходит еще шесть человек, поставлявших Мальнику и Файнгольду за денежное вознаграждение закрытую корпоративную информацию.
комментарии