В ее работе участвуют США, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия и Еврокомиссия.
При Министерстве юстиции США создано специальное международное подразделение, которое будет заниматься поиском и арестом активов российских элит и олигархов, а также используемых ими подставных лиц, сообщает пресс-служба ведомства.
Группа, получившая название "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" (Russian Elites, Proxies, and Oligarch), создана "в ответ на российское вторжение на Украину", в ее работе участвуют США, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия и Еврокомиссия. От каждого участника в состав группы вошли представители министерств финансов, юстиции и внутренних дел.
Вчера, 16 марта, глава Минфина США Джанет Йеллен и генпрокурор Меррик Гарланд провели первую виртуальную встречу с представителями всех стран-участниц. Стороны договорились "использовать все свои полномочия для сбора и обмена информацией и принятия конкретных мер, включая санкции, замораживание активов, конфискацию преступного имущества и уголовные преследования".
Джанет Йеллен заявила, что "санкции, торговые ограничения и другие меры уже привели к значительным издержкам для России, ее руководства и тех, кто способствовал неспровоцированному вторжению Путина на Украину". Она пообещала, что с запуском работы новой международной спецгруппы давление на российские элиты увеличится, и все усилия будут направлены на "замораживание и арест активов этих лиц в юрисдикциях по всему миру", чтобы стало невозможным прятать "нечестно полученные доходы".
"Только за последние три недели информация, предоставленная правоохранительными органами США иностранным партнерам, способствовала задержанию нескольких судов, контролируемых физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями, — подчеркивают в Минфине США. — В совокупности эти суда оцениваются в сотни миллионов долларов".
Также Минфин США предоставил участникам рабочей группы список из 50 человек, поиск чьих активов является приоритетным для США. Из этого списка обнародованы фамилии 28 человек (Александр Бабаков, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Сергей Лавров, Алексей Миллер, Сергей Нарышкин, Николай Патрушев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Аркадий и Борис Ротенберги, Игорь Сечин, Сергей Шойгу, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг и другие), которые состоят под санкциями нескольких стран, включая США.
Члены спецгруппы обсудили вопрос об эффективном применении санкций в отношении России, а также о помощи третьим странам в обнаружении и замораживании активов, находящихся в пределах их юрисдикции.
Отдельно было обсуждено, как привлекать к ответственности физических лиц и компании, которые помогают перемещать и прятать активы олигархов, попавшие под санкции.
Поддержать предпринятые международные усилия поможет также недавно созданная при Министерстве юстиции США оперативная группа "Клепто-капча" ("Клептозахват"), которая, опираясь на ресурсы прокуратуры и правоохранительных органов США, будет выявлять случаи уклонения от санкций и связанных с этим преступлений.
Основная цель оперативной группы — "применение санкций против российских олигархов", или, как их называют в этой оперативной группе, "клептократов" (клептократия — правительство, контролируемое могущественными мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния). Санкции подразумевают замораживание и конфискацию активов, которые, по утверждению правительства США, были получены в результате незаконного сотрудничества олигархов с российским правительством.
В оперативную группу "Клепто-капча" вошли должностные лица из Федерального бюро расследований, Службы судебных приставов США, Налоговой службы, Почтовой инспекционной службы США, Иммиграционной и таможенной службы США и Секретной службы США.
В дополнение Минфин объявил, что его специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) будет делиться информацией с финансовыми разведками стран, входящих в международную спецгруппу.
Спецподразделение FinCEN выпустит предупреждение для финансовых учреждений о важности выявления и сообщения о подозрительных операциях, связанных с недвижимостью, предметами роскоши и активами, которые проводят представители российских элит, олигархи и их доверенные лица.
комментарии