СБУ вручила миллиардеру официальное уведомление.
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности вручили гражданину Израиля, президенту украинской Объединенной еврейской общины, миллиардеру Игорю Коломойскому официальное уведомление о подозрении в нарушении им сразу двух статей уголовного кодекса страны — "Мошенничество" и "Легализация имущества, полученного преступным путем". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В заявлении указано, что в отношении предпринимателя продолжается досудебное расследование при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора.
По версии следствия, с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен "путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений".
В начале этого года у Коломойского прошли обыски. Тогда сообщалось, что расследование касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является Коломойский.
В феврале прошлого года указом президента Украины Владимира Зеленского миллиардера лишили украинского гражданства. Это стало возможным из-за его израильского паспорта.
В ноябре 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций публичных акционерных обществ "Укрнафта" и "Укртатнафта", акционерного общества "Мотор сич", частных акционерных обществ "Автокраз" и "Запорожтрансформатор".
На тот момент Коломенскому принадлежали 42% акций "Укрнафты" – крупнейшей нефтедобывающей компании Украины. Контрольный пакет акций (50% плюс 1 акция) находился у государственной акционерной компании "Нафтогаз".
В том же месяце Вахитовский районный суд Казани выдал ордер на арест украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова: их обвинили в присвоении 800 тысяч тонн нефти, поставленной российской компанией "Татнефть", на сумму более 400 миллионов долларов.
В постановлении суда утверждалось, что в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года предприниматель, "действуя в составе преступного сообщества", перегонял нефть трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области Украины. Причем задолго до этого Следственный комитет РФ объявил Коломойского в международный розыск.
С марта 2021 года Коломойский находится в санкционном списке США. Основанием для ограничительных мер Госдепартамент называет его причастность к коррупции в 2014-2015 годах. Тогда предприниматель занимал пост губернатора Днепропетровской области. Кроме того, он находится под следствием федерального суда США по делу об отмывании денег на территории Соединенных штатов.
комментарии