НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к отмыванию 460 млн гривен на элитном строительстве под Киевом.
Вечером 11 мая антикоррупционные органы Украины сообщили бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку, что подозревают его в легализации денег, полученных незаконным путем. 12 мая НАБУ и САП объявили, что по делу об отмывании средств на строительстве резиденций под Киевом проходят еще шесть человек, в том числе бывший вице-премьер и экс-глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев по прозвищу "Че Гевара".
Фигурантами по делу об "отмывании добытого преступным путем имущества" проходят бывший вице-премьер Алексей Чернышев и бизнесмен, являющийся одним из организаторов коррупционной схемы по делу "Мидас", сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
По данным следствия, в течение 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн гривен (почти 9 млн евро) путем возведения коттеджного поселка Династия в селе Козин Киевской области.
"Речь идет о строительстве четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования спа-зоны. Часть израсходованных на строительство средств получили через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену — будущему владельцу одной из резиденций. А это почти 9 млн долларов США", - сказано в заявлении на сайте НАБУ.
В центре расследования - схема отмывания денег и незаконного строительства элитного коттеджного городка Династия в Козине под Киевом. По версии следствия, проект контролировал тогдашний министр и позже вице-премьер Алексей Чернышев (в материалах фигурирует как "Че Гевара"), а финансирование в значительной степени шло из наличных денег неизвестного происхождения, сообщает сайт "Громадське".
Что касается Андрея Ермака, то в материалах НАБУ он проходит как возможный участник проекта под обозначением R2. По версии следствия, его привлекли к проекту в 2020 году, а один из запланированных коттеджей якобы предназначался именно для него.
Антикоррупционная прокуратура заявила, что будет требовать для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 180 млн гривен.
комментарии