Масштабное расследование Международного консорциума журналистов (ICIJ), в ходе которого было изучено около 12 млн документов, полученных от 14 различных фирм, работающих по всему миру, проливает свет на возможную теневую финансовую деятельность мировых политиков, крупных чиновников, руководителей СМИ и бизнесменов.
В этом расследовании приняли участие 600 журналистов из 150 СМИ в 117 странах.
Расследование назвали "Досье Пандоры", поскольку оно вскрывает сомнительные связи политиков с представителями крупного бизнеса и их действия по сокрытию финансовых активов на офшорных счетах.
По данным израильской некоммерческой организации "Шомрим", принявшей участие в этом расследовании, в "Досье Пандоры" фигурируют имена 565 израильтян.
Наиболее известные из них — бывший министр юстиции от партии "Авода" Хаим Рамон, израильский алмазный магнат Бени Штайнмец и бывший мэр Иерусалима, а ныне депутат Кнессета от партии "Ликуд" Нир Баркат.
Хаим Рамон
Имя сделавшего стремительную политическую карьеру в начале 90-х годов прошлого века Хаима Рамона всплыло в "Досье Пандоры" в связи с сомнительной сделкой по приобретению туристической недвижимости в Черногории, заключенной с австрийским "игорным королем" Мартином Шлаффом.
Подозрение в нечистоплотности сделки возникло у расследователей из-за отсутствия финансовой логики в действиях Рамона.
Дело в том, что купленная им у Шлаффа заведомо убыточная компания "Бигова бэй ду" (Bigova Bay Doo), уже имела на момент приобретения долг в 52 млн евро. С учетом, что ее прогнозируемый годовой убыток составлял 400 тысяч евро, спасти компанию от банкротства могло лишь только чудо.
При этом контракт о купле-продаже "Бигова бэй ду" был составлен таким образом, что Шлафф по желанию имел возможность выкупить ее частями в любой момент.
После приобретения убыточной компании Рамон начал искать кредиты для погашения ее долгов. Так, согласно документам, в июле 2016 года компания вложила около ста тысяч долларов в ФК "Апоэль Тель-Авив", права на управление которым ранее принадлежали Рамону. Другой документ, датированный январем 2018 года, содержит информацию о намерении Рамона вывести 240 тысяч евро из "Бигова бэй ду" для предоставления ссуды своему сыну на приобретение недвижимости в Берлине. В качестве гарантии погашения этой ссуды должен был стать ее заклад в пользу компании.
Лишенные, с точки зрения журналистов-расследователей, логики действия Хаима Рамона указывают на то, что он действовал как "подставное лицо" Мартина Шлафа и, возможно, не бесплатно.
Рамон, в свою очередь, назвал подобные утверждения "обидными, оскорбительными и не соответствующими действительности".
По словам политика, принадлежащий Шлаффу фонд MS Privatstiftung обратился к нему в 2016 году с просьбой о содействии в продвижении проекта "Бигова бэй ду", который к тому времени уже испытывал серьезные финансовые проблемы.
"Я обратился к господину Мэнни Вейцману, известному бизнесмену с опытом работы в гостиничном бизнесе. Мы создали совместный фонд DLN.RM International Investment LTD, который стал владеть "Бигова бэй", и я попытался вывести этот проект из кризиса", — заявил Рамон.
Бени Штайнмец
В документах также упоминается крупный израильский предприниматель-миллиардер, "алмазный магнат" Бени Штайнмец.
В этом году он был осужден женевским судом по делу о взяточничестве и коррупции.
Штайнмец обвинялся в создании сети подставных компаний, через которые он подкупал чиновников в Гвинее, чтобы заполучить лицензию на разработку гигантских месторождений железной руды на юго-востоке этой страны.
Согласно документам "Досье Пандоры", в 2018 году, в разгар судебного разбирательства в отношении Штайнмеца, бизнесмен, опасаясь конфискации его активов в Европе, перевел около 1 млрд долларов из финансового фонда в Лихтенштейне в фонд на Островах Кука.
Штайнмец объяснил этот перевод тем, что был недоволен результатом размещения средств в Лихтенштейне.
Нир Баркат
В "Досье Пандоры" "засветился" и бывший мэр Иерусалима, а ныне депутат Кнессета от "Ликуда" Нир Баркат.
Расследователям показалось странным, что компания "И-Торо" (eToro), акциями которой владеет Баркат, зарегистрирована на Виргинских Островах, несмотря на то что большинство ее офисов работает в Израиле.
Владение компанией, укрывающейся от налогов в "офшорной гавани", противоречит правилам, установленным для политиков Парламентской комиссией по этике, хотя само по себе не является прямым нарушением израильского законодательства.
Напомним, Баркат был мэром Иерусалима с 2008 по 2018 год. В тот период он утверждал, что перевел свои финансовые активы в "слепой траст", как делает большинство политиков и чиновников. Однако, по данным расследователей "Шомрин", документы от 2019 года свидетельствуют о том, что большая часть этих активов оставалась зарегистрированной на его имя.
В офисе политика, комментируя выводы расследователей, сообщили, что Баркат перед приходом в политику 18 лет назад передал управление всеми принадлежащими ему активами своему брату, а после избрания в Кнессет сформировал "слепой траст", поставив об этом в известность комиссию Кнессета по этике.
"В публикации этого нелепого расследования трудно не углядеть политические интересы", — заявили в офисе Барката.
комментарии