Группировка через муниципалитет отмывала денежные средства.
В четверг, 26 февраля, в окружной суд Ноф ха-Галила поданы обвинительные заключения по делу "Денежный лабиринт". В полиции говорят, что это было одно из самых крупных и запутанных расследований против организованной преступности на севере страны. В центре внимания - криминальные структуры в арабском секторе и их предполагаемое влияние на финансовую систему муниципалитета Нацерета.
Среди главных обвиняемых – 35-летний Самир Бакри из Назарета, которого следствие считает главой семейного преступного клана. Его предполагаемый заместитель - 33-летний Мухаммад Фахури, известный по прозвищу Абаш. Также под следствием – бывший мэр Назарета Али Салам, 74 года, и адвокат Самер Абу Ахмед, 48 лет, житель Ноф ха-Галиля. По версии следствия, именно он выстраивал финансовые схемы и помогал отмывать деньги. Кроме них, по делу проходят еще несколько человек.
Следствие утверждает, что часть операций Самир Бакри координировал дистанционно, находясь в Сербии, а затем вернулся в Израиль, чтобы лично контролировать происходящее. По данным полиции, структура была четко организована: руководство, среднее звено и отдельное экономическое крыло, отвечавшее за сбор денег и финансовые операции. В группировке, как утверждается, состояло более 160 человек.
По версии обвинения, клан занимался вымогательством, торговлей оружием, вмешивался в тендеры и применял насилие. Кроме того, он находился в затяжном конфликте с группировкой Харири, что в последние годы привело к серии перестрелок и убийств на севере страны.
Расследование длилось несколько месяцев в полной тайне и вышло в открытую фазу 10 декабря. Тогда сотни полицейских северного округа и бойцов МАГАВ провели масштабные рейды в Назарете и его окрестностях – в том числе в зданиях, связанных с предполагаемыми лидерами группировки, а также в муниципалитете. Первой волной прошли аресты Бакри, Али Салама и ряда чиновников и сотрудников финансовых служб. Позднее были задержаны и другие подозреваемые, включая заместителя Бакри и адвоката, который скрывался на юге страны.
Ключевую роль сыграл государственный свидетель, привлеченный при участии Управления по защите свидетелей. Следствию также удалось выявить предпринимателей, которые, по версии полиции, подвергались вымогательству на сотни миллионов шекелей.
В основе дела – сложная система финансового давления, которую раскрыли специалисты экономического подразделения ЛАХАВ-433. По данным обвинения, жертвам создавали фиктивные долги – в одном из эпизодов речь шла о 1,6 миллиона шекелей. Вместо передачи наличных использовалась изощренная схема: человека вынуждали выписывать фиктивные счета через разные компании, затем суммы "проводили" через подставные фирмы, после чего оформлялось около сорока чеков, которые обналичивались через обменные пункты. В итоге деньги возвращались организации, но уже как законные средства.
Отдельное направление расследования касается возможного проникновения клана в экономическую систему муниципалитета Назарета. По версии следствия, бывшие и действующие чиновники помогали переводить бюджетные деньги по замаскированным каналам – через тендеры, фиктивные сделки и счета.
В результате дефицит муниципалитета, как утверждается, вырос на сотни миллионов шекелей и привел к тяжелому управленческому кризису. Али Салам, занимавший пост мэра с 2014 года, был отстранен министром внутренних дел около полугода назад на фоне ухудшения финансового положения города.
В полиции подчеркивают, что "Денежный лабиринт" – часть более широкой стратегии борьбы с преступными кланами на севере. Речь идет не только о предотвращении насилия, но и о разрушении их финансовой базы. В январе были поданы обвинения по делу государственного свидетеля по прозвищу "Принц" против руководителей группировок Абу Латиф и Харири – по делам о вымогательстве и угрозах.
По словам правоохранительных органов, новая тактика строится на глубоком экономическом расследовании и привлечении свидетелей изнутри самих преступных структур. Цель – лишить кланы денег и влияния, без которых они не смогут существовать.
комментарии