Прокуратура Тель-Авивского округа передала в суд материалы дела о масштабном мошенничестве, которое принесло аферисту порядка миллиона шекелей.
Обвиняемым по этому делу проходит 33-летний гражданин Аргентины Ицхак Гавра. Судя по имени – еврей, но не обладающий израильским гражданством.
Следствие установило, что обвиняемый, проживавший в Холоне, обзавелся взломанной базой данных тысяч израильтян, содержащей имена, адреса, телефонные номера, электронную почту, номера банковских счетов и кредитных карт и другие данные.
При помощи этой базы аферист выдавал себя за других лиц и при помощи разных схем присваивал их средства. Одним из основных способов был "увод" телефонных номеров. Он регистрировался в телефонной компании от имени будущей жертвы, заявляя, что у него уже есть номер телефона и он хочет перевести его в эту фирму. В этом случае процесс отключения-подключения происходит автоматически, и мошенник становился обладателем сим-карты с номером другого гражданина. Пока тот разбирался в происходящем, мошенник, в распоряжении которого были номера банковского счета и кредитной карты того же человека (из взломанной базы данных), при помощи подтверждающих кодов из эсэмэсок и звонков с номера жертвы начинал распоряжаться ее активами.
Полученные таким образом "симки" с номерами потерпевших он устанавливал на отдельные телефоны, туда же ставились и банковские/кредитные приложения. Через реквизиты карт он приобретал товары и услуги, в том числе бытовую технику, одежду, авиабилеты, оплачивал проживание в отелях в стране и за рубежом.
В некоторых случаях он просто переводил деньги со счетов жертв на другие счета. Для этой цели он использовал нескольких посредников и постепенные переводы – разовые масштабные операции с выводом крупных сумм на один и тот же счет выглядят подозрительно и привлекают внимание служб безопасности банков.
Так, два раза обвиняемый пытался производить крупные операции со счетами своих жертв – один раз он хотел вывести миллион шекелей со сберегательной программы на текущий счет, в другой раз – 234 тысячи шекелей, тоже со сберегательной программы, но банки не позволили это сделать (возможно, из-за того, что условия вклада не позволяли произвести подобные операции раньше намеченного срока).
Но часто эти попытки заканчивались удачно, и всего мошеннику удалось (в известных следствию случаях) выудить у ничего не подозревавших жертв 765 тысяч шекелей и 24 тысячи долларов. Следователи подозревают, что имели место и другие украденные им суммы.
Теперь "подпольного миллионера" обвиняют по нескольким статьям УК – мошенничество в особо крупных размерах, выдача себя за другое лицо, незаконная эксплуатация платежных средств, компьютерная операция по фабрикации ложной информации, взлом компьютера с противозаконной целью, использование чужих данных в нарушение закона о конфиденциальности личной информации.
В случае обвинительного приговора прокуратура намерена требовать "реального тюремного срока" для подсудимого.
комментарии