Мутные схемы Binance.
Жертвы нападения ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года подали в суд на биржу Binance и ее основателя Чанпэна Чжао, обвинив ответчиков в содействии переводам миллионов долларов упомянутой группировке и другим организациям, которые признаны США террористическими.
"Согласно жалобе, крупнейшая в мире криптовалютная биржа продолжала отмывать деньги для ХАМАСа даже после того, как в ноябре 2023 года признала себя виновной и согласилась выплатить 4,32 миллиарда долларов штрафов за нарушения законов о борьбе с отмыванием средств и соблюдением санкций", — пишет информагентство Reuters.
Истцами выступают 306 граждан США, пострадавших от нападений ХАМАСа: родственники убитых, раненых или взятых в заложники, а также жертвы последующих атак различных террористических группировок.
По утверждению истцов, биржа Binance сознательно предоставляла возможность ХАМАСу, "Хизбалле", "Палестинскому исламскому джихаду" и Корпусу стражей исламской революции Ирана переводить через свою платформу более одного миллиарда долларов, включая свыше 50 млн долларов уже после атаки 7 октября.
"Binance намеренно выстроила свою структуру как убежище для незаконной деятельности, — говорится в иске. — На сегодняшний день нет никаких признаков того, что компания существенно изменила ключевые элементы своей бизнес-модели".
Иск, помимо прочего, содержит требование о компенсации ущерба — в тройном размере, как это предусмотрено законом.
Согласно материалам жалобы, крупные суммы криптовалюты проходили через счета людей, чье финансовое положение никак не объясняло масштаб подобных транзакций. Среди них фигурирует венесуэльская гражданка, предположительно управлявшая бразильской животноводческой компанией Fazenda Amazonia ("Амазонская ферма"). На ее счет, открытый в 2022 году, когда ей было 26 лет, якобы поступило более 177 миллионов долларов, а снято — свыше 130 млн.
"Если компания ставит прибыль выше элементарных обязательств в сфере борьбы с терроризмом, она должна нести ответственность — и она ее понесет", — заявил адвокат истцов Ли Волоски.
Жалоба была подана в федеральный суд Северной Дакоты. В ней отмечается, что как минимум две подозрительные транзакции прошли через IP-адреса в городке Киндред, где живут около тысячи человек.
Ранее Чанпэн Чжао признал себя виновным в нарушении законодательства о противодействии отмыванию денег в рамках соглашения с прокуратурой и отбыл четырехмесячный тюремный срок. 23 октября президент США Дональд Трамп помиловал его.
В своем заявлении Binance отказалась обсуждать иск, ограничившись фразой: "Мы полностью соблюдаем международно признанные санкционные нормы". Адвокат Чжао, представлявший его в соответствующем процессе, от комментариев отказался.
Тем временем Binance и Чжао дополнительно защищаются от другого иска, поданного жертвами атак, — на этот раз в федеральном суде Манхэттена. В этом случае утверждается, что компания на протяжении нескольких лет обеспечивала тайный канал финансирования для ХАМАСа и "Палестинского исламского джихада", помогая им собирать средства и организовывать незаконную деятельность. В феврале судья отклонил ходатайство ответчиков о прекращении дела.
Чанпэн Чжао — основатель и генеральный директор Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние на 25 октября составляет около 30 миллиардов долларов США, и он занимает 33-е место в списке самых богатых людей мира.
комментарии