Илан Шор может быть осужден молдавским судом, но наказание отбудет в Израиле. О таком возможном развитии событий заявил глава МВД Молдавии Павел Войку в ходе передачи Puterea a patra на телеканале N4.

"В сотрудничестве с коллегами из ЕС и Израиля, учитывая, что их законодательство это позволяет: если будет соглашение о сотрудничестве, Илан Шор предстанет перед молдавской юстицией за совершение особо тяжких преступлений с условием, что отбывать наказание будет в Израиле,"  – цитирует министра издание "Комсомольская правда в Молдавии".

"Не так просто заключить подобное соглашение, потому что Илан Шор является гражданином Израиля и претендует на статус подвергающегося политическим репрессиям", – подчеркнул Войку, акцентируя внимание на том, что Кишинев прилагает все усилия для выдачи Шора властями Израиля.

Как мы сообщали ранее, Кишинев планирует обратиться к Иерусалиму с просьбой об экстрадиции израильского гражданина Илана Шора.

В эфире программы "Дело принципа" молдавского телеканала Accent президент республики Игорь Додон заявил, что обсуждал этот вопрос с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

"Я общался с руководством Израиля несколько раз по этому поводу. У меня был и официальный визит, я и в январе был в Израиле. Я задавал этот вопрос на встрече с премьер-министром, с президентом. Они четко сказали: если у вас есть обвинительный приговор, мы готовы рассмотреть. Вариантов два, они мне сказали – есть у нас случаи, когда мы выдаем, либо будет сидеть у нас. Других вариантов нет. Поэтому, как только у нас будет окончательный приговор, а он будет в ближайшее время, я думаю – я надеюсь даже на этой неделе, 22 мая, в пятницу, в Кагуле будет заседание, ... будет поставлена точка в этом вопросе. И как только будет окончательный приговор, мы его передаем израильским властям, и у них два варианта: либо передать, либо посадить там. Других вариантов нет", – заявил Додон.

В ближайшее время против Илана Шора выдвинут новое обвинение, заявил генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло. "Шор активно участвовал в преступной организации, которая несет ответственность за кражу миллиарда – это группа Плахотнюка", – сказал Стояногло.

8 мая 2020 года Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля председателя совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олега Власова. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и совершении валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).

Власова подозревают в участии в преступной схеме вывода денег из России в иностранную юрисдикцию. В российских СМИ писали со ссылкой на источники в МВД, что организатором схемы был экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Плахотнюку ранее предъявили заочное обвинение в незаконном выводе более 500 млрд рублей.

Это дело получило название дела о "Ландромате". "Ландромат"— крупнейшая операция по отмыванию денег в Восточной Европе. Следствие подозревает, что в 2013 - 2014 годах члены международного преступного сообщества незаконно выводили из России средства в Молдову. Затем  средства списывались по подложным судебным решениям в пользу молдавских компаний, после чего  присваивались членами преступного сообщества.

По данным следствия, таким образом, на счета членов преступной группы поступили средства в размере 22 млрд долларов США.

В феврале 2020 года самого богатого израильтянина Молдавии Илана Шора обвинили в финансировании нового политического движения в стране. По данным информационного агентства Regnum со ссылкой на генерального секретаря Демократической партии этой страны Александра Жиздана, ряд депутатов молдавского парламента во главе с Андрианом Канду посетили Иерусалим, где встречались с Иланом Шором.

Жиздан заявил, что представители нового движения Pro Moldova, основу которого составили депутаты парламента, ранее состоявшие в Демократической партии, ездили в Израиль "непонятно на какие средства" и вернулись оттуда с деньгами, достаточными для финансирования нового политического движения.

Жиздан заявил, что эти средства принадлежат Шору.

Канду опроверг информацию о встрече с Шором, подчеркнув, что движение ищет средства законными способами.

"Я не знал, что демократы настолько антисемиты и настроены против Израиля", — цитировало агентство Regnum Канду.  Политик также заявил, что Демократическая партия "стала приложением Партии социалистов" Игоря Додона.

Шор и Плахотнюк объявлены Молдовой в международный розыск.