Утечка документов вывела британские власти на семейный клан, который годами проводил финансовые операции для Ирана.
Семья Зарингхалам (Zaringhalam), связанная с сетью обменников и компаний в Великобритании, ОАЭ и Китае, попала в центр крупного международного расследования. Как сообщил телеканал Iran International, речь идет о масштабной схеме обхода санкций и предполагаемому отмыванию денег для Корпуса стражей исламской революции (КСИРа).
11 мая власти Великобритании ввели санкции против четырех представителей семьи. Лондон заявил, что деятельность фигурантов способствует дестабилизации внутри страны. Как минимум трое участников схемы, согласно публикации, проживают в британской столице.
Среди попавших под ограничения — 44-летний Фархад Зарингхалам (Farhad Zaringhalam). Он специализируется на беспроводной связи и финансовых технологиях. Бакалавриат и докторскую степень по электронике Фархад получил в King's College London.
Зарингхалам имеет британское гражданство. Ранее он работал в Nokia, сейчас входит в совет директоров иранской группы Pergas Petro Trade и управляет компанией в Сингапуре. Адрес, зарегистрированный на его имя, связан с офисом в дубайской башне Sama Tower. Обе структуры Вашингтон включил в санкционный список по подозрению в отмывании средств для КСИРа.
Отдельное внимание расследователи уделяют 66-летнему Насеру Зарингхаламу (Naser Zaringhalam), владельцу обменной сети Berelian Exchange. Еще три года назад Iran International публиковал скрытые записи разговоров из его офиса, где обсуждался обход международных санкций.
В июне 2025 года Минфин США ввел ограничения против Насера и его бизнеса по обвинению в финансировании терроризма. Документы WikiIran показывают, что через сеть семьи было зарегистрировано не менее 37 компаний-пустышек в ОАЭ и Китае. Для операций использовали более 140 банковских счетов.
В одном из документов Насер просит нефтехимическую компанию Zagros Petrochemical перевести три миллиона евро фирме Fanzhian International в Китае. Платеж прошел через Zhishank Bank.
Крупнейший акционер Zagros Petrochemical — Parsian Oil and Gas Group, принадлежащая холдингу Ghadir Investment Company. Эта структура связана с Организацией социального страхования вооруженных сил Ирана. Группу возглавляет бригадный генерал КСИРа Ахмад Вахиди Дастджерди (Ahmad Vahidi Dastjerdi), ранее занимавший пост заместителя министра обороны.
Еще один документ указывает, что Насер Зарингхалам проводил финансовые операции для Shiraz Petrochemical Company через компанию Moderate General Trading в ОАЭ. Эта структура также находится под американскими санкциями.
Отдельно расследователи обнаружили перевод более 890 тысяч евро через подставную фирму на счет в Китае. Затем средства направили в Германию.
Британские санкции затронули и других членов семьи. Среди них — 29-летний Пурия Зарингхалам (Pouria Zaringhalam), проживающий в районах Финчли и Кэнэри-Уорф в Лондоне, а также 63-летний Мансур Зарингхалам (Mansour Zaringhalam), владелец обменной компании GCM Exchange. США ранее обвиняли его в финансировании КСИР.
Под ограничения попал и 74-летний Фазлолла Зарингхалам (Fazlollah Zaringhalam), проживающий в Лондоне и владеющий обменной сетью Zaringhalam & Partners Exchange.
Расследование активизировалось после серии инцидентов в Северном Лондоне: атаки были направлены против еврейских объектов и СМИ, выступающих против иранского режима. Ответственность за часть атак в соцсетях взяла группировка Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya ("Исламское движение 'Те, кто на правой стороне'"), связанная с Тегераном.
комментарии