В Турции задержаны 11 евреев: исчезли три миллиарда долларов

В Турции продолжается расследование масштабной мошеннической схемы. По этому громкому делу уже задержаны 11 граждан Израиля и турецких евреев, а также около 200 подозреваемых из других стран. Турецкие правоохранительные органы пытаются понять, куда исчезли около трех миллиардов долларов, которые, по версии следствия, участники схемы получили в результате мошенничества на валютном рынке. Пока найти удалось лишь небольшую часть средств, пишет Mako.

"Все деньги — три миллиарда долларов, которые заработали преступники, — исчезли", — рассказал источник, знакомый с расследованием. По его словам, турецкие власти обнаружили автомобили, некоторое количество недвижимости и всего несколько сотен тысяч долларов.

Теперь следователи пытаются восстановить маршрут вывода миллиардов из страны и установить местонахождение хлав израильских преступных группировок, которые, как предполагается, стояли за организацией аферы.

По словам источника, руководители сетей покинули Турцию еще до волны задержаний. Большинство из них, утверждает он, продолжали работать из Греции, Израиля, Грузии, Косово, Болгарии и Белоруссии. Многие имеют двойное гражданство — израильское и европейское. Это, по словам источника, осложняет их розыск. Турецкие власти уже обратились в Интерпол. Не исключается и версия, что некоторые подозреваемые используют поддельные паспорта и вымышленные имена.

В центре расследования — сети колл-центров, работавшие в 43 точках по всей Турции. Там трудились сотни сотрудников. По подозрению следствия, жертвами мошенников стали десятки тысяч человек. Общий ущерб оценивается примерно в три миллиарда долларов.

По данным источника Мako, израильские преступные группировки, в которые входили не только евреи, но и арабы, пытались скрыть происхождение денег через подставные компании. На средства покупали недвижимость в Европе, Израиле и Мексике. Значительная часть денег, как утверждается, переводилась в цифровые валюты, золото и другие активы, а также в инвестиции в технологические и киберкомпании.

Тем временем турецкие СМИ распространяют еще одну версию. Они утверждают, что задержанные израильтяне и местные евреи действовали якобы под крышей "Мосада" с целью хищения денег и нанесения ущерба имиджу страны. В этих публикациях появились и имена предполагаемых организаторов. При этом пока неясно, настоящие ли это имена или вымышленные.