Инспектор по надзору за коммерческими банками в Банке Израиля Яир Авидан потребовал от финансовых структур ввести единый стандарт при процедуре открытия счетов новым репатриантам из бывших республик СССР, в частности России и Украины. В разосланном от имени Авидана циркуляре также требуется ввести единую процедуру проверки "чистоты" средств новых репатриантов.

Авидан требует от банков соблюдать разумные сроки проверки капитала новых репатриантов в плане возможного "отмывания средств" и четко отвечать потенциальным клиентам, если принимается решение об отказе в открытии счета.

Издание "Калькалист" отмечает, что Авидан фактически "переключился на более высокую скорость": ранее он уже требовал от банков более внимательного и "дружелюбного" отношения к новым репатриантам, пожелавшим открыть счета в израильских банках.

Как рассказал журналисту сайта 9 канала источник, непосредственно столкнувшийся с этой проблемой, израильские банки зачастую не открывают счета новым репатриантам, опасаясь штрафов со стороны американских регуляторов: речь идет о требованиях Минфина США относительно проверки источников капитала у потенциального вкладчика.

Источник рассказал о кардинальном ужесточении требований израильских банков к счетам вкладчиков из числа новых репатриантов из бывших республик СССР.

Проблемы усугубляются тем, что в Израиле каждый банк самостоятельно решает, открывать ли счета новым репатриантам из бывшего СССР; а если открывать, то какие назначать ограничения по трансферам.

В июне прошлого года издание "Калькалист" опубликовало статью, в которой утверждается, что Израиль проигрывает Кипру и странам Ближнего Востока в борьбе за умы и деньги бегущих из России граждан: не нужны 10 миллиардов шекелей российских евреев, от "русских" денег бегут как черт от ладана.

В свое время сайт 9 канала ИТВ отправил запросы в Банк Израиля и банк "Дисконт".

В Банке Израиля на конкретный вопрос о том, существует ли общий запрет для коммерческих банков на денежные переводы в Россию и прием таковых из России, нам не ответили. Вместо этого пресс-служба израильского Центробанка отделалась следующим крайне расплывчатым текстом: "Банк Израиля поддерживает постоянную связь со всеми имеющими отношение к делу структурами в Израиле и в мире относительно разных экономических аспектов в свете происходящего на Украине. Банк постоянно отслеживает перемены в платежных системах, на рынках и в финансовой системе. В частных случаях можно обращаться за помощью в отдел обращений граждан в Управлении по надзору за коммерческими банками по электронному адресу: https://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/PublicEnquiries/Pages/Default.aspx".

Из банка "Дисконт" поступил более определенный ответ: "В свете международных санкций, введенных в последние недели в отношении банков, компаний и частных лиц, связанных с Россией, а также в отношении определенных регионов в России и на Украине, наш банк и другие банки, связанные с нашим (видимо, имеется в виду "Меркантиль дисконт". — Прим. ред.), вынуждены прерывать или задерживать операции по переводу денег из России, Украины и Белоруссии и в эти страны. Политика банка в этом вопросе постоянно пересматривается в свете развития событий, и мы сожалеем о трудностях, которые испытывают клиенты из-за сложной ситуации, в которой мы все оказались".