Схема — молдавская, банкир — российский, подозреваемый — израильский гражданин: в России объявили в розыск бывшего топ-менеджера Центробанка

Власти России объявили в международный розыск бывшего топ-менеджера Центробанка РФ Дмитрия Рубинова, проживающего, как утверждает издание "Коммерсант", в Израиле. Ему инкриминируют мошенничество, организацию похищения людей и вымогательство.

До 2011 года Дмитрий Рубинов, отмечается в статье, работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка. После 2011 года его имя упоминалось в связи с крахом той или иной коммерческой структуры. Рубинову приписывали владение банками "Стратегия", "ПИР-банком", "Темпбанком", "Инкаробанком", "УМ-банком", банком "Таатта", банком НКБ, Центральным страховым обществом (ЦСО), хотя сам Рубинов никогда не числился в списке официальных владельцев этих учреждений.

Как подозревает следствие, отмечает "Коммерсант", из всех указанных структур незадолго до отзыва лицензии вывели миллиарды рублей. Следствие считает, что именно Рубинов является конечным бенефициаром этих структур. Ряд из них, пишет автор, могли активно использоваться в так называемой молдавской схеме.

В 2016 году Рубинов уехал в Израиль, обладая гражданством этой страны, утверждается в статье. Спустя четыре года емуе предъявили заочное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по эпизоду хищения денежных средств из "ПИР-банка".

Следственный комитет России также подозревает Рубинова в организации вымогательства (ст. 163 УК РФ) и похищении (ст. 126 УК РФ) трех человек, одним из которых оказался двухлетний ребенок. Следствие напрямую связывает эти подозрения "с попыткой Рубинова завладеть частью выведенных из банка "Таатта" активов" в размере более 6 млрд руб.

Согласно данным следствия, сообщается в статье, Дмитрий Рубинов в 2020 году организовал преступную группу с целью получения активов банка. Ему вменяют организацию похищения бизнесмена и взятие в заложники его жен и маленького ребенка.

Издание утверждает, что Рубинов занимается в Израиле развитием IT-проектов: капитализация принадлежащей ему компании оценивается в 230 млн долларов, говорится в статье со ссылкой на Forbes Israel.