Российский бизнесмен Александр Удодов, который приходится зятем премьер-министру и экс-главе ФНС РФ Михаилу Мишустину, подозревается в причастности к крупнейшей махинации с НДС в российской истории, известной как дело Сергея Данилочкина — на 5,2 млрд рублей (по масштабу она сопоставима с делом Сергея Магнитского, когда из бюджета было похищено 5,4 млрд рублей налогов, тогда речь шла о налоге на прибыль), пишет портал "Открытые медиа".
Издание отмечает, что журналисты несколько месяцев изучали материалы немецких, швейцарских и российских судов. Перед публикацией неизвестные пытались взломать редакционную систему портала и почты сотрудников.
В статье говорится о том, что организатором схемы вывода средств является Данилочкин, осужденный в 2016 году российским судом на 10 лет лишения свободы по делу о хищении 5,1 млрд руб. под видом возмещения НДС фирмам-однодневкам. При этом немецкие следователи считают, что часть похищенных средств прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве.
По подсчетам "Открытых медиа", в период аферы и сразу после нее — в 2009–2011 годах — в проекты Удодова было инвестировано более 5 млрд рублей.
Деньги выводились за рубеж через Кредитимплэксбанк, который принадлежал Алексею Куликову. Банк "крышевал" полковник ФСБ Дмитрий Фролов, который в то время был заместителем начальника управления "К".
Данилочкин, который в настоящее время живет в США, рассказал изданию, что Удодов играл в деле важную роль, но был допрошен только как свидетель. По его словам, 5 млрд рублей — это только вершина айсберга, сотни миллиардов были украдены по этой схеме.
С Удодовым авторы расследования связаться не смогли, правительственная пресс-служба на вопросы также еще не ответила.
Отметим, что в начале этого года после вступления в должность премьер-министра сразу несколько российских изданий выпустили расследования и о "легальности" капиталов самого Мишустина.
В частности, издание "Зе Белл" писало, что российская управляющая компания UFG фактически признала, что несколько лет выплачивала миллионы семье Мишустина, получившего очень щедрую долю (25%) в компании в 2008 году на не до конца понятных основаниях.
В середине ноября российский премьер обнулил налог для производства своего зятя.
комментарии