Израильские организаторы и 3 млрд долларов: в Турции выявили старую мошенническую схему

Накануне в Турции задержали 191 человека в рамках расследования преступлений международной сети, занимавшейся мошенничеством под видом инвестиций в форекс и криптовалюты. По версии турецкой прокуратуры, организацией управляли граждане Израиля, а ее деятельность была построена через сеть подставных компаний и колл-центров.

18 сентября в Стамбуле и Мугле турецкие силовики провели обыски по 286 адресам. Всего ордера на задержание были выданы в отношении 239 подозреваемых. Следствие утверждает, что сеть действовала не менее двух лет, "размещая в интернете рекламу с обещаниями высокой доходности".

Схема индустрии бинарных опционов и агрессивного розничного Форекса хорошо известна в Израиле и во многих странах мира: потенциальных клиентов убеждали внести небольшую сумму, обещая возможность заработать на торговле валютами и другими финансовыми инструментами, после чего под разными предлогами добивались от них более крупных переводов. Когда наивные клиенты пытались вывести деньги, их счета блокировали и требовали дополнительные платежи якобы для уплаты налогов или снятия ограничений.

Поскольку компания получает прямую прибыль от убытков своих пользователей, сотрудники делают все возможное, чтобы клиент совершил невыгодные сделки или полностью потерял капитал. В случае, если трейдер все же пытается вывести оставшиеся деньги или заработанную прибыль, администрация блокирует его аккаунт под вымышленными предлогами или требует бесконечных комиссий и оплат несуществующих налогов до тех пор, пока человек не прекратит попытки возврата.

Турецкая прокуратура заявляет, что организаторами мошеннической схемы являются израильтяне. При этом колл-центрах, из которых они "разводили" клиентов, в целях конспирации запрещали говорить на иврите и пользоваться личными телефонами. Перед началом работы эти "менеджеры" и "финансовые советники" проходили проверку на детекторе лжи, чтобы выявить и отсеять тех, кто связан с полицией, пересказывает заявления силовиков "Анадолу".

За два года мошенники получили от потерпевших более 3 миллиардов долларов. Деньги хранились на зарубежных банковских счетах и криптовалютных кошельках.

По версии следствия, сеть преимущественно обманывала граждан Малайзии, ОАЭ, России, Сингапура, Великобритании, Канады, Австралии и других стран, не затрагивая граждан Израиля и США. В ходе операции власти также арестовали активы подозреваемых, банковские счета, средства на криптовалютных биржах и имущество, предположительно полученное преступным путем.