Стали известны два подозреваемых по делу о так называемой "афере века": как сообщает издание Calcalist, это Ади Коэн и Гева Цур. Считается, что проживающий в Кейсарии Ади Коэн был мозговым центром комбинации, в ходе которой от различных инвесторов было получено 120 миллионов шекелей.
Мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил пребывание Коэна и Цура до следующего воскресенья. Имена трех других задержанных пока неизвестны.
Гева Цур — сын Цви Цура, уроженца города Заслав Хмельницкой области. Цви Цур принимал участие в Войне за независимость. Он занимал пост начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля в 1961–1964 годах.
Ранее мы соообщали, что полиция Израиля задержала сегодня пять человек по подозрению в мошенничестве на сумму около 120 миллионов шекелей. Расследование аферы проводилось в секретном режиме сотрудниками 433-го отдела полиции, им помогали сотрудники Налогового управления и отдела прокуратуры по раскрытию преступлений в экономической сфере.
Следствие подозревает, что задержанные предоставляли инвесторам в Израиле и за рубежом недостоверную информацию о новейших технологиях, которые не имеют мировых аналогов и которые "изменят мир". Подозреваемые в мошенничестве убедили инвесторов в том, что технологии находятся на стадии активной разработки и скоро будут задействованы на практике, что сулит вкладчикам огромную выгоду.
Впоследствии, получив инвестиции, подозреваемые, как считает следствие, использовали средства для личных нужд.
В домах задержанных произведены обыски и выемка документов.
Задержанных, кроме того, подозревают в нарушении налогового законодательства, отмывании средств, подделке корпоративных документов, воспрепятствовании правосудию.
комментарии