Изъято много денег - как виртуальных, так и наличных.
Сотрудники отдела по экономическим преступлениям полицейского управления "Лахав 433" задержали пятерых подозреваемых, израильских арабов из центрального региона, и провели обыски у них в домах.
В ходе обысков изъяты "физические" электронные кошельки, компьютеры, использовавшиеся для совершения правонарушений, а также денежные средства на сумму в десятки тысяч шекелей. Общий объем преступной деятельности оценивается в 16 миллионов шекелей.
Согласно материалам дела, подозреваемые организовали нелегальный валютный обменник, действовавший как группа в мессенджере "Вотсап". Они осуществляли операции по обмену криптовалют, используя сложные мошеннические схемы.
Сведения об этих транзакциях, исчисляемых сотнями тысяч шекелей, в налоговые органы Израиля не поступали.
В полиции подозревают, что нелегальные "менялы" переводили средства, полученные от таких криптовалютных операций, на легальные банковские счета. Эти переводы маскировались под займы – для этого составлялись фиктивные договоры о выдаче ссуд. Для банка такой договор служит нормальным основанием при перечислении большой суммы, а выплату ссуды банк, разумеется, не контролирует и не проверяет.
Судя по всему, отдел полиции по экономическим преступлениям вышел на этот виртуальный обменный пункт через объявления в интернете, и оперативники сначала "внедрились" в группу под видом клиентов, а затем реализовались, набрав достаточно материала.
Обыски застали подозреваемых врасплох. Они пытались прятать деньги и мобильные телефоны с криптокошельками в коробках и даже в кроссовках, однако все вещдоки были найдены и описаны.
комментарии