На Украине разоблачили группу иранцев - контрабандистов оружием

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группы иранцев, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению украинских товаров военного назначения для реализации в санкционных странах, в том числе и в Исламскую республику. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих для противотанковых ракетных комплексов. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН №2231 от 20 июля 2015 года", – говорится в заявлении ведомства.

Для финансирования сделок использовались фирмы, зарегистрированные на Украине, в Иране, Турции, странах Балтии и офшорных зонах. Преступники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средства вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга.

При обысках офисов нелегальной организации и мест проживания участников группы сотрудники СБУ нашли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. Также обнаружено почти 600 тысяч долларов США и 235 тысяч евро.

Возбуждено уголовное расследование по статьям о создании организованной преступной группы и легализации доходов, полученных преступным путем.